LEGAL

POLITIQUE LCB

crypto-4invest ne tolère pas le blanchiment d’argent et soutient la lutte contre les blanchisseurs d’argent. crypto-4invest suit les directives établies par le Joint Money Laundering Steering Group du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est membre à part entière du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme intergouvernemental dont l’objectif est de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
 

crypto-4invest a désormais mis en place des politiques pour dissuader les gens de blanchir de l’argent. Ces politiques incluent :

  • s’assurer que les clients ont une preuve d’identité valide
  • tenir des registres des informations d’identification
  • déterminer que les clients ne sont pas des terroristes connus ou présumés en comparant leurs noms à des listes de terroristes connus ou présumés
  • informer les clients que les informations qu’ils fournissent peuvent être utilisées pour vérifier leur identité
  • suivre de près les transactions financières des clients
  • N’accepte pas les espèces, les mandats, les transactions avec des tiers, les transferts de maisons de change ou les transferts Western Union.

Le blanchiment d’argent se produit lorsque des fonds provenant d’une activité illégale/criminelle sont transférés dans le système financier de manière à donner l’impression que les fonds proviennent de sources légitimes.

Le blanchiment d’argent suit généralement trois étapes :

  • premièrement, les espèces ou quasi-espèces sont placées dans le système financier
  • deuxièmement, l’argent est transféré ou déplacé vers d’autres comptes (par exemple, des comptes à terme) par le biais d’une série de transactions financières conçues pour masquer l’origine de l’argent (par exemple, l’exécution de transactions avec peu ou pas de risque financier ou le transfert de soldes de comptes vers d’autres comptes)
  • Et enfin, les fonds sont réintroduits dans l’économie de sorte que les fonds semblent provenir de sources légitimes (par exemple, fermeture d’un compte à terme et transfert des fonds sur un compte bancaire).<998e3f6c-744d -48d4>

Les comptes de trading sont un véhicule qui peut être utilisé pour blanchir des fonds illicites ou pour cacher le véritable propriétaire des fonds. En particulier, un compte de trading peut être utilisé pour exécuter des transactions financières qui aident à masquer l’origine des fonds.

crypto-4invest redirige les retraits de fonds vers la source d’origine du transfert, à titre préventif.

La lutte internationale contre le blanchiment d’argent exige que les institutions de services financiers soient conscientes des abus potentiels de blanchiment d’argent qui pourraient se produire dans un compte client et mettent en œuvre un programme de conformité pour dissuader, détecter et signaler les activités suspectes potentielles.

Ces directives ont été mises en œuvre pour protéger crypto-4invest et ses clients.

Pour toute question/commentaire concernant ces directives, veuillez nous contacter à support@crypto-4invest.com.